A partir de la segunda semana de enero la Gerencia del Hotel Casino Carrasco constató un faltante importante de dinero. El 30 de enero faltaron 1.500 dólares, por lo que realizaron una investigación interna, ya que solo dos personas tenían acceso a la zona de conteo, e informaron a la Policía.

Luego de repasar los procedimientos llegaron a la conclusión que la información dada por el personal de mesa no coincidía con la brindada por personal de recaudación, que declaraba por debajo de lo hecho por personal de mesa.

Además, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que el personal de recaudación al ingresar el carro con el dinero de cada mesa lo situaba en un punto ciego sin alcance de las cámaras. Allí se visualizó como uno de los empleados se acercaba varias veces y luego lo llevaba al sector de recaudación donde hay cámaras.

Para confirmar las sospechas, sobre las 5 de la mañana del 2 de febrero el Gerente de Conteo y Jefe de Caja realizaron un arqueo del dinero de las mesas y esperaron a que a las 7:30 ingresaran las dos personas autorizadas y finalizaran el conteo. Allí notifican un valor que no concordaba con el conteo realizado anteriormente, constatándose una faltante de 11.300 dólares.

Es así que en presencia del Gerente, la Escribana y la Abogada del Casino, realizaron la apertura y registro fílmico de los lockers de los indagados donde se ubicó en el bolsillo de una campera propiedad del indagado 11.300 dólares y 360.000 pesos.

Personal de Investigaciones de Zona II de Montevideo tomó declaración a los indagados, un hombre de 33 años carente de antecedentes y a una mujer de 48 años también carente de antecedentes penales, y determinó que el indagado tendría más dinero en su domicilio, por lo que fue detenido.

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno autorizó la inspección del domicilio del detenido, donde la Policía incautó 11.220 dólares y 290.000 pesos. Posteriormente, en presencia de su abogado, la pareja del indagado hizo entrega de una mochila que tenía 4.413.000 pesos y 201.100 dólares.

Finalmente las mujeres fueron emplazadas por la Fiscalía, al tiempo que para el hombre el Juez Letrado de 1° Instancia en lo Penal de 39° Turno dio por admitida la formalización de la investigación por la presunta autoría de un delito continuado de apropiación indebida y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días.